ریشه به وجود آمدن حساب های بانکی اجاره ای کجاست؟ - وبلاگ انجمن ها

به گزارش وبلاگ انجمن ها، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان اقتصادیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب هایی با گردش اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور اقتصادیاتی قرار دهد.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ انجمن ها، هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در تبادل نظر با خبرنگار مهر، با اشاره به آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب هایی با گردش مالی بالای 5میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال آنالیز ریزداده های این حساب ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب های اجاره ای از مهمترین دغدغه های این سازمان در راستا مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب های اجاره ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی گردد؛ به طوری که بر اساس ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی های مالیاتی فعالان مالی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به آنالیز حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از 500میلیون حساب بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب های بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که آنالیز حساب های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه اضافه نمود: آنالیز حساب های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین نهاده شد و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب هایی با گردش مالی بالای 5میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال آنالیز ریزداده های این حساب ها است.

برخورد شدید با سوءاستفاده نمایندگان از حساب های اجاره ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده نمایندگان از حساب های اجاره ای گفت: سازمان امور مالیاتی در کوشش است که در حین آنالیز این حساب های بانکی فعالان مالی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر می بایست در طی این آنالیز ها معین گردد که چه کسانی از این حساب ها استفاده می نمایند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه گردد که این افراد فعال مالی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی نموده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می نماید اما اگر معین گردد که صاحبان اصلی این حساب های فعال مالی نیستند و حساب خود را در اختیار دیگران قرار داده اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده 274 به شدت با مجرمان برخورد خواهد نمود.

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه اندازی سامانه نهاب(سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مسائل موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای برطرف علت اصلی وقوع این جرایم احتیاج به توسعه سامانه هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی اضافه نمود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه ها می تواند ریشه بسیاری از این اختلالات مالی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه مالیات در موضوع فرار مالیاتی همواره این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه های متولی اقتصاد کشور باید در خصوص این پدیده با یکدیگر همکاری نموده و نقش خود را ایفا نمایند اما متاسفانه به نظر می رسد کوشش های انجام شده توسط دیگر سازمان های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

هشدار به اجاره دهندگان حساب های بانکی

خانی در خاتمه با اشاره به پیامد حساب های اجاره ای برای افراد نامطلع گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات نامطلعی و فقر عده ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده بعضی طمع کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب های اجاره ای به وقوع می پیوندد؛ اجاره دهندگان حساب های بانکی باید بدانند که هر فعالیت مالی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را آنالیز نموده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد نمود.

وی اضافه نمود: برای جلوگیری از این تخلف باید با مطلع سازی و برنامه های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی بضاعت سوءاستفاده می نمایند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

بازگشت به صفحه رسانه ها